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下载cc彩球网平台,深圳清理整治98家非法网络炒汇平台

2019-12-26 10:38:21
南都记者从中国人民银行深圳市中心支行获悉,截至2019年9月末,“深圳市中支”联合有关部门共计对98家非法网络炒汇平台予以清理整治,引导清退关停,积极配合公安机关查办有关案件。而对于未来网络炒汇乱象的整治,相关人士称,各部门正加大信息共享,形成合力监管和查处打击非法网络炒汇,对违法违规行为形成高压态势,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

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下载cc彩球网平台,南都讯 记者卢亮 64万美元没几天就剩6万美元?随着移动互联网的普及和理财的便捷,参与国际市场炒汇、炒黄金、炒白银甚至大宗商品,成为时髦的理财方式。不过,各种披着“外汇买卖”、“美股”、“证券指数”等外衣的互联网交易平台也设下骗局,让一些投资人血本无归,引来关注。

南都记者从中国人民银行深圳市中心支行获悉,截至2019年9月末,“深圳市中支”联合有关部门共计对98家非法网络炒汇平台予以清理整治,引导清退关停,积极配合公安机关查办有关案件。

委托未经批准机构进行外汇按金交易,

属违法行为

何谓网络炒汇?有财经达人解释,近年来一些网络平台开展外汇按金(也称外汇保证金)交易,以类似传销手法,大肆鼓吹其外汇投资平台“低风险、高回报”,吸引投资者入局。因为门槛低、杠杆率高,一些贪婪的初学者进入平台交易,这种炒汇方式颇受追捧。

据外汇局相关人士介绍,这几年网络炒汇平台呈现一些特征:“马甲”越穿越漂亮,网站越做越漂亮,给人感觉很正规;使用游走在法律边界的语言,有的说获得国际大奖,或者说持有境外监管牌照,给人持牌经营的错觉。

“目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。”人行深圳市中心支行如是表示。

据人行深圳市中心支行介绍,根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

一机构今年被通报,

去年就有企业被罚2500多万元

实际上,深圳早有严厉整治的先例。南都记者注意到,今年3月,国家外汇管理局公开通报一起非法网络炒汇平台案例,涉案的是一家深圳机构。按照通报,深圳市信克商务咨询有限公司为其境外股东运营的网络炒汇平台提供业务推广服务,招揽境内投资者参与境外外汇按金交易,通过以服务费、公司运营费等形式,从境外收取外汇。据悉,该机构被罚款人民币118万元。

在清理整治的这98家机构之外,深圳去年也曾开出巨额罚单。去年4月,深圳智付电子支付有限公司由于为境外多家非法炒黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景的跨境外汇支付业务等违规行为,被外汇局深圳市分局警告和罚款。祸不单行的是,去年5月,智付电子支付因违反支付结算管理规定,被人行深圳市中心支行罚款2500多万元。

业 内 说 法

我国境内网络炒汇平台 皆属“裸奔”

一些金融分析师强调,梳理现行的监管规定可以发现,截至目前,境内监管机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。因此,按照“开展金融活动必须持牌经营”的原则,在我国境内开展业务的炒汇平台,无论是否拥有境外的金融牌照,均为不合法。换而言之,网络炒汇平台皆为非法“裸奔”。

而对于未来网络炒汇乱象的整治,相关人士称,各部门正加大信息共享,形成合力监管和查处打击非法网络炒汇,对违法违规行为形成高压态势,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

提 醒

如何识别 网络炒汇骗术

如何火眼金睛识别网络“炒汇”骗术?业内人士提醒,网络“炒汇”机构往往会虚构或夸大境外背景,强调平台合规权威。与此同时,会强调所谓的由专业人士打理,及时止损,会抛出冠冕堂皇的宣传措辞,诱导性的收益回报率,强调“躺着也能赚钱”。网络“炒汇”会利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇,从中抽佣,形成人拉人发展下线。

需要特别注意的是,这些机构会以投资公司外汇平台为名吸引投资者,但其实他们只有工商营业执照,并无经营外汇业务的合法资质。

对此,深圳市中心支行提醒社会公众,充分认识从事外汇按金活动的危害,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

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